Įsilaužėlis, atsakingas už 119 754 Bitcoin vagystę per 2016 m. įsilaužimą į Bitfinex kriptovaliutų biržą, JAV valdžios nuteisė kalėti penkerius metus.
Vyras, Ilja Lichtenšteinas, buvo suimtas 2022 m. vasario mėn. Manhetene po ilgo tyrimo, kuriam vadovavo IRS, HSI ir FTB, kurio metu pavyko atgauti maždaug 80 % pavogtos kriptovaliutos (94 000 Bitcoin)/
Vagystės metu 119 754 bitkoinų vertė buvo 78 000 000 USD, tačiau konfiskavimo metu jie buvo lygūs 3,6 mlrd.
Lichtenšteinui buvo pareikšti kaltinimai pinigų plovimu, o įrodymai rodo, kad jis naudojo kelias schemas, įskaitant kelių internetinių paskyrų sukūrimą naudojant fiktyvias tapatybes, operacijų automatizavimo programinės įrangos įrankius, vogtų lėšų platinimą keliose „darknet“ rinkose ir „grandinių perkėlimą“.
„Remiantis teismo dokumentais, 35 metų Lichtenšteinas 2016 m. įsilaužė į „Bitfinex“ tinklą, naudodamas pažangias įsilaužimo priemones ir technologijas“, – rašoma vakarykščiame JAV teisingumo departamento pranešime.
„Patekęs į tinklą, Lichtenšteinas apgaule leido atlikti daugiau nei 2 000 operacijų, perkeldamas 119 754 bitkoinus iš Bitfinex į Lichtenšteino valdomą kriptovaliutų piniginę.
Įsilaužimas buvo įmanomas dėl „Bitfinex“ kelių parašų išėmimo sistemos pažeidžiamumo, kuris leido kibernetiniam nusikaltėliui apeiti reikalaujamą „BitGo“ sutikimą atsiimti lėšas.
Įsilaužėlis pasinaudojo šia klaida, kad leistų tiesioginius išėmimus ir pavogtų vartotojo kredencialus. Jei tie patys kredencialai buvo naudojami kitose biržose, jis ištuštino ir jų sąskaitas.
Lichtenšteinas bandė nuslėpti jo pėdsakus ir trukdyti tyrimams, ištrindamas žurnalo failus, kuriuose buvo jo veiklos įrodymų, iš Bitfinex tinklo.
Jis taip pat kantriai laukė keletą mėnesių, kol bandė perkelti pavogtus pinigus, pradedant nedideliais pervedimais, paskirstytais įvairiose sąskaitose. Lichtenšteinui taip pat padėjo jo žmona Heather Morgan išplauti pavogtas lėšas.
Iki 2019 m. Lichtenšteino pinigų plovimo operacija išaugo iki pilno masto, apėmė dešimtis tūkstančių tarpininkų adresų, maišymo paslaugų ir kelių supainiojimo veiksmų.
Šaltinis: TRM Labs
2023 m. rugpjūčio 3 d. Lichtenšteinas pripažino savo kaltę dėl pinigų plovimo, už kuriuos buvo skirta maksimali 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
Galiausiai vyras gavo ketvirtadalį šios sumos, o teisėjas skyrė penkerių metų bausmę, skaičiuojant nuo 2024 m. lapkričio 18 d., ir trejus metus prižiūrimo paleidimo.
Be to, kadangi šį atvejį reglamentuoja Federalinių baudžiamojo proceso taisyklių 32.2 taisyklė, valdžios institucijos suteikia teisę kiekvienam, kuris mano, kad turi teisę į areštuotą turtą (Bitcoin, USDC, USDT, Ether ir auksines monetas), pateikti ieškinį dėl restitucija.
Lichtenšteino žmonai Heather „Razzlekhan“ Morgan, kuri laikoma pinigų plovimo proceso bendrininke, nuosprendis turėtų būti paskelbtas 2024 metų lapkričio 18 dieną.
