„Kucoin“ operatorius „Peken Global Limited“ pripažino kaltu dėl nelicencijuoto pinigų perdavimo verslo valdymo ir sutiko sumokėti 297 mln.
Kriptovaliutų birža buvo apkaltinta 2024 m. Kovo mėn. Už nesugebėjimą įgyvendinti reikiamų kovos su pinigų plovimu (AML) reikalavimų, leidžiančių kibernetiniams nusikaltimams naudoti platformą savo pajamoms plauti.
JAV teisingumo departamento duomenimis, platforma nesilaikė galiojančių teisinių įsipareigojimų įdiegti „pažink savo kliento“ (KYC) sistemą ir patikrinti vartotojo tapatybes.
Kad būtų dar blogiau, „Kucoin“ tariamai taip pat nuslėpė faktą, kad tai buvo privalomas reikalavimas, kaip pagal JAV įstatymus, sukuriant melagingą idėją klientams, kad jiems nebuvo taikoma atleidimas.
Ši apgaulė tęsėsi iki bent 2023 m. Liepos mėn., O „Kucoin“ tik 2023 m. Rugpjūčio mėn. Pridėjo KYC sistemą, kuri paveikė ir naujus, ir esamus klientus.
Tačiau esamiems klientams, turintiems balansą platformoje, buvo leista atsiimti savo pinigus, neprivalanti pereiti į KYC procesą.
„Ilgus metus„ Kucoin “vengė įgyvendinti reikalingą kovos su pinigų plovimu politiką, skirtą nustatyti nusikalstamus veikėjus ir užkirsti kelią neteisėtiems sandoriams“,-pasakojo JAV advokatė Danielle R. Sassoon naujausiame JAV DOJ pranešime.
„Dėl to„ Kucoin “buvo naudojamas palengvinti milijardų dolerių vertės įtartinus sandorius ir perduoti potencialiai baudžiamąsias pajamas, įskaitant pajamas iš„ Darknet “rinkų ir kenkėjiškų programų, išpirkos programų ir sukčiavimo schemų.”
Anksčiau šią savaitę „Kucoin“ savininkas ir operatorius šiandien pripažino kaltę dėl vieno skaičiaus, kad eksploatuoja nelicencijuotą pinigų perdavimo verslą, sutikdamas sumokėti 297 mln.
Be to, „Kucoin“ išeis iš JAV rinkos ateinančius dvejus metus, o jos įkūrėjai Chun Gan, A/K/A „Michaelas“ ir Ke Tang, A/K/A „Eric“ bus pašalinti iš „Kucoin“ vadovybės ir Pagrindinių operacijų komanda.
„Kucoin“, viena didžiausių kriptovaliutų biržų pasaulyje, nuo 2017 m. Aktyviai veikė JAV ir aptarnavo maždaug 1500 000 registruotų vartotojų šalyje.
Manoma, kad platformos pajamos nuo 2017 m. Iki 2024 m., Kaltinamojo akto laikas JAV yra 184,5 mln.
Kaip to paties susitarimo dalis, Ganas ir Tangas praras 2 700 000 USD, kuriuos jie gavo iš Kucoin operacijų JAV
