Pasak mokslininkų, iš pažiūros teisėta internetinė prekyvietė „Huione Guarantee“ naudojama kaip platforma pinigų plovimui iš internetinių sukčių, ypač „kiaulių skerdimo“ investicinio sukčiavimo.
Kiaulių skerdimo aferos metu auka apgaunama palaipsniui investuoti pinigus į netikras svetaines, kuriose rodoma didelė investicijų grąža. Sukčiavimas išaiškėja, kai aukos bando atsiimti lėšas, iki to laiko dažniausiai būna praradusios didelę pinigų sumą.
Remiantis „Elliptic blockchain“ analizės įmonės ataskaita, „Huine Guarantee“ prekybininkai sudarė mažiausiai 11 mlrd. .
Šaltinis: elipsinė
Pinigus plaunantys „prekybininkai“
„Huione Guarantee“ yra kinų kalba veikianti internetinė prekyvietė, atidaryta 2021 m., priklausanti Kambodžos konglomeratui „Huione Group“.
Platformos naudojimo sąlygose teigiama, kad ji nėra atsakinga už tai, kas parduodama, ir laikosi neutralios pozicijos, kuri neapima neteisėtų pasiūlymų stabdymo.
Tačiau platforma vis tiek garantuoja operacijų saugumą, suteikdama deponavimo sistemą vartotojams per Huione Pay, todėl ji atlieka aktyvų vaidmenį palengvindama nelegalių daiktų pardavimą.
Šaltinis: elipsinė
„Elliptic“ tyrimo duomenimis, nuosaikumo trūkumas kartu su tvirta mokėjimo sistema sukūrė palankią dirvą kibernetiniams nusikaltėliams pirkti ir parduoti šias prekes / paslaugas:
- Pajamos iš sekso iškraipymo ir „kiaulių skerdimo“.
- Priimkite aukų mokėjimus ir konvertuokite juos į grynuosius pinigus, stabilias monetas ir Kinijos mokėjimo programų kreditus.
- Kurkite kriptovaliutų investavimo aferų svetaines, naudojamas „kiaulių skerdimo“ operacijoms.
- Dirbtinio intelekto maitinama veido keitimo programinė įranga, naudojama bendraujant su aukomis.
- Pavogti asmens duomenys, įskaitant kontaktinius duomenis, naudojami potencialių aukų atžvilgiu.
- Telekomunikacijų įranga, palengvinanti sukčiavimo operacijas.
- Kankinimo ir kontrolės įranga, naudojama sukčiavimo junginiuose.
„Elliptic“ teigia, kad „Huino Guarantee“ iš esmės veikia panašiai kaip „darknet“ rinkos ir netgi įtraukia savo darbuotojus į pinigų plovimo operacijas.
Tyrėjai stebėjo pranešimus platformos pokalbių grupėse, kur vartotojas paprašė pagalbos išplauti 2 mln. „Huione Payments“, priklausančios „Huione Pay“, atstovas atsakė į prašymą ir sutiko atlikti procesą, kad sumažintų 10,5 proc.
Šaltinis: elipsinė
„Elliptic“ teigimu, „Huione Guarantee“ yra viena iš pagrindinių sukčių operatorių Pietryčių Azijoje įgalintojų ir, remiantis atskleistais įrodymais, prekybininkų platformos mokėjimo sistema „aktyviai dalyvauja plaunant pajamas, gautas iš sukčių iš viso pasaulio“.
„Blockchain“ analizės įmonė surinko šimtus kriptovaliutų adresų, kuriuos kontroliuoja „Huione“ įmonės ir prekybininkai pagal „Huino Guarantee“.
Kriptovaliutų biržos ir teisėsauga gali juos naudoti norėdami sekti mokėjimus ir blokuoti neteisėtų lėšų plovimą platformoje.